证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-035

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长吴思远先生。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年7月18日（星期五）下午14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年7月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表171人，代表股份84,978,329股，占公司有表决权股份总数的35.0244％。其中：通过现场投票的股东及股东代表5人，代表股份80,109,218股，占公司有表决权股份总数的33.0176％。通过网络投票的股东及股东代表166人，代表股份4,869,111股，占公司有表决权股份总数的2.0068％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表170人，代表股份5,249,311股，占公司有表决权股份总数的2.1635％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表4人，代表股份380,200股，占公司有表决权股份总数的0.1567％。通过网络投票的中小股东及股东代表166人，代表股份4,869,111股，占公司有表决权股份总数的2.0068％。

3、公司董事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；

总体表决情况：

同意84,763,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7467％；反对207,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2436％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

其中，中小股东表决情况：同意5,034,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8998％；反对207,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9440％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1562％。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；总体表决情况：

同意84,722,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6991％；反对239,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2822％；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187％。

其中，中小股东表决情况：同意4,993,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1283％；反对239,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5688％；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3029％。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

总体表决情况：

同意84,749,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7302％；反对209,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2461％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237％。

其中，中小股东表决情况：同意5,020,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6331％；反对209,132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9840％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3829％。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

广东竞德律师事务所贾正新律师、李飒律师现场见证本次股东会并出具法律意见书，律师认为：

本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会会议决议；

2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会2025年7月18日