浙江花园生物医药股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开情况浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025年12月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年12月9日以微信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司高管参与了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况会议以记名投票的方式进行表决，经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。此议案须股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。此议案须股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》公司定于2025年12月31日（星期三）召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于召开“花园转债”2025年第二次债券持有人会议的议案》董事会提请公司于2025年12月31日召开公司2025年第二次债券持有人会议，具体内

容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开“花园转债”2025年第二次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2025年12月15日