300412

证券代码：

300412证券简称：迦南科技公告编号：

2025-052

浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

、会议通知时间与方式浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年

月

日以通讯方式送达全体董事

、会议召开的时间、地点和方式（

）会议时间：

2025年

月

日下午13:30（

）召开地点：公司会议室（

）召开方式：以现场结合通讯方式召开（

）董事出席会议情况：应出席董事

人，实际出席董事

人（

）主持人：董事长方正先生（

）列席人员：高级管理人员本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于控股子公司注册地址迁移的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司注册地址迁移的公告》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》会议选举董事长方正先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

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3、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司治理结构进行调整，公司董事会审计委员会职权范围变化。公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第六届董事会审计委员会成员仍由许小明女士、郑高利先生、樊德珠女士组成，由独立董事许小明女士担任主任委员及召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2025年10月11日