证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2026-008

伊之密股份有限公司关于2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1.本次股东会无出现否决议案的情形。

2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2026年2月4日（星期三）下午2:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年2月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年2月4日上午9:15至2026年2月4日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号伊之密股份有限公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长甄荣辉先生。

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东155人，代表股份169,649,467股，占公司有表决权股份总数的36.9133%。（“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量，下同）

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份155,786,332股，占公司有表决权股份总数的33.8969%。

通过网络投票的股东151人，代表股份13,863,135股，占公司有表决权股份总数的3.0164%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东151人，代表股份13,863,135股，占公司有表决权股份总数的3.0164%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东151人，代表股份13,863,135股，占公司有表决权股份总数的3.0164%。

（

）出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案

1.00《关于为参股公司提供担保的议案》总表决情况：

同意169,446,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8802%；反对182,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1074%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0124%。中小股东总表决情况：

同意13,659,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5342%；反对182,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3143%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1515%。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分

之二以上审议通过。议案2.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》总表决情况：

同意169,551,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9420%；反对72,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425%；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。中小股东总表决情况：

同意13,764,735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2902%；反对72,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5201%；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1897%。议案3.00《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》总表决情况：

同意166,377,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0714%；反对3,259,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9213%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。中小股东总表决情况：

同意10,591,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.3989%；反对3,259,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5124%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0887%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分

之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师见证本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会2026年2月4日