300434证券简称：金石亚药公告编号：

2025-040

四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年

月

日在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年

月

日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事

名，实际出席董事

名；其中，董事郑志勇先生和独立董事钟鹏先生、赵小微女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况经研究讨论，会议达成如下决议：

、审议通过《2025年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

、《第五届董事会第十一次会议决议》；

、《第五届董事会审计委员会2025年第五次会议纪要》。特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董事会二〇二五年十月二十四日