福建广生堂药业股份有限公司关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年9月21日以邮件、短信等形式发出通知，于2025年9月24日以通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司签订A轮增资协议之补充协议（二）暨承诺履行期限延长的议案》

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司签订A轮增资协议之补充协议（二）暨承诺履行期限延长的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2025年9月24日