证券代码：300443证券简称：金雷股份公告编号：2026-011

金雷科技股份公司2026年第一次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14:30。

（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月

日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：

2026年

月

日上午9:15—15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街3289号金雷科技股份公司会议室。

、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生

、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况参加会议的股东及股东授权委托代表人共255名，所持股份136,268,372股，占公司有表决权股份总数的42.9422％。

2、现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东授权代表人共3名，代表股份104,152,236股，占公司有表决权股份总数的32.8215%。

3、网络投票情况通过网络投票的股东

人，代表股份32,116,136股，占公司有表决权股份总数的

10.1208％。

4、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，律师等相关人员列席了本次会议，律师出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

该议案的表决结果为：

同意129,598,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.1053%；反对6,660,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8875%；弃权9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意25,446,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2317%；反对6,660,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7375%；弃权9,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0308%。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01发行股票的种类及面值

该议案的表决结果为：

同意129,261,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8581%；反对6,564,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.8172%；弃权442,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3247%。

中小股东总表决情况：

同意25,109,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.1830%；反对6,564,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4392%；弃权442,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3778%。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.02发行方式及发行时间

该议案的表决结果为：

同意129,262,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8585%；反对6,631,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8663%；弃权375,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2752%。

中小股东总表决情况：

同意25,109,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1849%；反对6,631,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6475%；弃权375,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1676%。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.03发行对象及认购方式

该议案的表决结果为：

同意129,262,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8585%；反对6,563,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.8167%；弃权442,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3247%。

中小股东总表决情况：

同意25,109,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.1849%；反对6,563,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.4373%；弃权442,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3778%。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

该议案的表决结果为：

同意129,267,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8622%；反对6,626,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8626%；弃权375,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2752%。

中小股东总表决情况：

同意25,114,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2004%；反对6,626,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6319%；弃权375,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1676%。本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.05发行数量

该议案的表决结果为：

同意129,261,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8581%；反对6,558,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.8130%；弃权448,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3289%。

中小股东总表决情况：

同意25,109,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.1830%；反对6,558,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.4214%；弃权448,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3956%。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.06限售期

该议案的表决结果为：

同意129,267,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8623%；反对6,620,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的4.8583%；弃权380,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2794%。

中小股东总表决情况：

同意25,115,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2007%；反对6,620,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6139%；弃权380,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1854%。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.07上市地点

该议案的表决结果为：

同意129,293,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8814%；反对6,508,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7764%；弃权466,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3421%。

中小股东总表决情况：

同意25,141,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2820%；反对6,508,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2664%；弃权466,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4516%。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.08募集资金总额及用途

该议案的表决结果为：

同意129,295,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8827%；反对6,286,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.6130%；弃权687,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5043%。

中小股东总表决情况：

同意25,142,856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2873%；反对6,286,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.5730%；弃权687,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1397%。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.09本次发行前滚存未分配利润的安排

该议案的表决结果为：

同意129,268,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8629%；反对6,542,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.8009%；弃权458,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3362%。

中小股东总表决情况：

同意25,115,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.2035%；反对6,542,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3701%；弃权458,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4264%。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.10本次发行决议有效期

该议案的表决结果为：

同意129,268,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8634%；反对6,328,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.6439%；弃权671,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4927%。

中小股东总表决情况：

同意25,116,556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.2054%；反对6,328,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.7041%；弃权671,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0905%。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

、《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》

该议案的表决结果为：

同意129,267,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8624%；反对6,585,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.8328%；弃权415,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3048%。

中小股东总表决情况：

同意25,115,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2014%；反对6,585,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5055%；弃权415,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2931%。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》该议案的表决结果为：

同意129,267,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8624%；反对6,585,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8328%；弃权415,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3048%。

中小股东总表决情况：

同意25,115,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2014%；反对6,585,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.5055%；弃权415,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2931%。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

、《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

该议案的表决结果为：

同意129,267,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8624%；反对6,585,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.8328%；弃权415,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3048%。

中小股东总表决情况：

同意25,115,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2014%；反对6,585,580股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的20.5055%；弃权415,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2931%。本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》该议案的表决结果为：

同意131,710,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6554%；反对4,086,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.9986%；弃权471,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3460%。中小股东总表决情况：

同意27,558,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.8090%；反对4,086,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7229%；弃权471,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4681%。本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

7、《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

该议案的表决结果为：

同意129,267,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8624%；反对6,551,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8079%；弃权449,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3297%。

中小股东总表决情况：

同意25,115,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2014%；反对6,551,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3997%；弃权449,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3990%。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

8、《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

该议案的表决结果为：

同意132,270,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.0661%；反对3,518,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.5820%；弃权479,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3519%。

中小股东总表决情况：

同意28,118,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.5514%；反对3,518,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.9556%；弃权479,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4930%。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

、《关于公司设立2026年度向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》

该议案的表决结果为：

同意129,265,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8610%；反对6,551,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的4.8076%；弃权451,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3314%。

中小股东总表决情况：

同意25,113,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1951%；反对6,551,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3987%；弃权451,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4061%。本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

10、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

该议案的表决结果为：

同意129,265,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8610%；反对6,551,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.8076%；弃权451,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3314%。

中小股东总表决情况：

同意25,113,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1951%；反对6,551,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.3987%；弃权451,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4061%。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：郭芳晋、张明波法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

、北京德和衡律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2026年2月9日