北京双杰电气股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会 议通知已于2026年3月6日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事, 董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。本次会议于2026年3月10日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室 召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了 会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

《关于取消召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会收到原第六届董事会独立董事候选人马凡华先生的通知,因任职 学校未通过其校外兼职申请,马凡华先生向公司提出放弃公司第六届董事会独立 董事候选人资格。据此,董事会同意取消马凡华先生为公司第六届董事会独立董 事候选人并经第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消召开2026 年第 二次临时股东会的议案》,同意取消公司原定于2026 年3 月19 日召开的2026 年第二次临时股东会。

本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于取消召开2026 年 第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-012)。

表决结果:九票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为100%。

三、备查文件

(一)第六届董事会第十一次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2026 年3 月10 日