北京双杰电气股份有限公司 关于取消召开2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月2 日召 开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股 东会的议案》,公司拟于2026 年3 月19 日(星期四)14:50 召开公司2026 年第二次临时股东会,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-008)。

公司于2026 年3 月10 日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了 《关于取消召开2026 年第二次临时股东会的议案》,同意取消公司原定于 2026 年3 月19 日召开的2026 年第二次临时股东会。具体情况如下:

一、取消的股东会基本情况

1、取消的股东会届次:2026 年第二次临时股东会

2、取消的股东会召集人:董事会

3、取消的股东会会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年3 月19 日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2026 年3 月19 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年3 月19 日9:15 至15:00 的任 意时间。

4、取消的股东会会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5、取消的股东会会议股权登记日:2026 年3 月13 日

6、取消的股东会会议地点:北京双杰电气股份有限公司总部会议室(地

址:北京市海淀区东北旺西路8 号院40 号楼A 区1 号楼)。

7、取消的股东会拟审议的事项:《关于补选公司独立董事的议案》

二、取消股东会的原因及后续安排

公司董事会收到原第六届董事会独立董事候选人马凡华先生的通知,因 任职学校未通过其校外兼职申请,马凡华先生向公司提出放弃公司第六届董 事会独立董事候选人资格。据此,董事会同意取消马凡华先生为公司第六届 董事会独立董事候选人并经第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于取 消召开2026 年第二次临时股东会的议案》,同意取消公司原定于2026 年3 月 19 日召开的2026 年第二次临时股东会。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定,曾少军先生将在股东会选举产生新任独立董事后离任, 在补选出的新任独立董事就任前,独立董事曾少军先生将依照法律、行政法 规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。公司董事会将按照有关规 定,尽快完成独立董事的补选工作。

本次取消临时股东会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定。由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意, 感谢广大投资者对公司的理解与支持。

三、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2026 年3 月10 日