南京全信传输科技股份有限公司关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的公告

为保障南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会专业委员会依法行使职权、有序开展各项工作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月24日以通讯会议方式召开第七届董事会五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选徐瑾女士（简历见附件）为第七届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，职工代表董事徐瑾女士将与公司董事陈祥楼先生（主任委员）、宋亚辉先生（委员）、王志刚先生（委员）、陈晓栋先生（委员）共同组成第七届董事会战略委员会，主任委员仍为董事长陈祥楼先生。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日

附件：

徐瑾：女，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，本科学历。曾任南京三乐电子信息产业集团有限公司系统装备部综合部部长、上海久航电子有限公司南京分公司管理者代表、南京航天工业科技有限公司科质部部长。2019年初进入南京全信传输科技股份有限公司，现任公司职工代表董事、工会主席、质量部部长。专业背景为科研管理和质量管理，具体负责公司质量管理工作。

截止目前，徐瑾女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，亦不是失信被执行人。