南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025 年年度股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年04 月13 日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026 年04 月13 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年04 月13 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2026 年04 月07 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代 理人;于股权登记日2026 年4 月7 日(星期二)下午收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均 有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室 8、会议地点:南京市鼓楼区清江南路18 号5 幢13 楼总部会议
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案
该列打勾的栏目
提案名称 提案类型
编码
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合
非累积投票提案 √
5.00
伙)为公司2026 年度审计机构的议案
关于提请股东会授权董事会制定并执行
非累积投票提案 √
6.00
2026 年中期分红方案的议案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理
非累积投票提案 √
7.00
制度》的议案
2、上述议案已经公司第七届董事会八次会议审议通过,具体
内容详见公司于2026 年3 月21 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、审议以下议案时,关联股东需回避表决:议案4.00 关于董 事薪酬的议案。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开 披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式:可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或 传真形式登记的,请进行电话确认)。
2、登记要求:自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办 理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权 委托书(见附件一)、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登 记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的,应持有效持股凭证、加盖公章的营 业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人 出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照 复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理 登记手续。
3、登记时间:2026 年4 月9 日上午9:00-下午15:00。异地股 东采取信函或传真方式登记的,须在2026 年4 月9 日下午15:00 之前送达或传真到公司。
4、登记地点:南京市鼓楼区清江南路18 号5 幢12 楼公司证 券部。
5、会议联系方式
联系人:孔昕
联系电话:025-83245761
传真:025-52777568
邮箱:kog2019@126.com
邮政编码:210036
6、参会费用情况:出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第七届董事会八次会议决议。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十日
附件一: 南京全信传输科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书
兹委托
先生(女士)代表本人(本公司) 出席南京全信传输科技股份有限公司2025 年年度股东会,对会议 审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本 次会议需要签署的相关文件。本人(本公司)对审议事项未作具体 指示的,受托人□有权/□无权按照自己的意思表决。
本人(本公司)对本次股东会的表决意见如下:
备注:该列 打勾的栏目
可以投票
提案 编码 提案名称
反
对
同
意
弃 权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司2025 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2025 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于董事薪酬的议案 √
5.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2026 年度审计机构的议案 √
6.00 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026 年中期分红方案的议案 √
7.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制 度》的议案 √
委托人姓名和名称:
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持有股份性质及数量:
委托书有效期限:
委托日期:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
备注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委 托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行 指示。
委托人/公司(签章): 受托人(签章)
附件二: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“350447”,投票简称为 “全信投票”。
2、填报表决意见
对于以上议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案100进行投票,视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2026年4月13日的交易时间,即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月13日(现场会 议召开当日),9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定 办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。