创业慧康科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议的公告

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十二次会议的通知经全体董事同意豁免发出，会议于2025年11月14日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会审议，同意聘任郁子禺先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。郁子禺先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：此项议案以11票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会2025年11月17日