创业慧康科技股份有限公司关于修改《公司章程》并修订相关制度的公告

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修改《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

为完善公司治理结构并结合公司实际情况，拟设立1名联席董事长，并修改《公司章程》新增相应条款。

《公司章程》修改前后如下：

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次章程修改尚需公司股东会审议通过方可生效。除上述条款内容修改外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修订事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会审议通过后授权公司管理层负责办理工商变更登记及备案等相关手续。变更后的具体内容，以最终市场监督管理部门实际核定的内容为准。

二、修订《股东会议事规则》等相关制度的情况为进一步完善公司治理结构，结合公司实际经营与治理需要，公司拟同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，相应新增联席董事长相关条款，与《公司章程》修改内容保持一致。

《股东会议事规则》修订的条款及具体内容如下：

《董事会议事规则》修订的条款及具体内容如下：

生。修订前

修订前

上述相关制度已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司相关治理制度修订对照表》、《股东会议事规则（2026年

月）》及《董事会议事规则（2026年

月）》。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会2026年

月

日