安徽山河药用辅料股份有限公司关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告

安徽山河药用辅料股份有限公司（下称“公司”）于2025年11月6日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举吴长虹女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会成员：吴长虹、宋道才、雷韩芳、刘路、独立董事王宏、独立董事林平以及独立董事周建平、职工董事王传珍。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十日