珠海全志科技股份有限公司 独立董事2025 年度述职报告
尊敬的各位董事:
本人作为珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关的规定和要求,诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事独立性和专业性的作用, 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025 年度履行独立 董事职责情况述职如下:
一、个人基本情况
本人王忠为,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾 任职于中国银行、中国东方资产管理公司、中银投资有限公司;2016 年4 月至 今在泛海投资集团有限公司,历任公司助理总裁、副总裁、资深董事总经理,现 任公司总裁。2021 年3 月19 日至2025 年4 月20 日担任珠海世纪鼎利通信科技 股份有限公司独立董事。2023 年7 月至今担任本公司独立董事。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关 要求,不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
(一)出席会议情况
2025 年度,在本人任职期间,公司召开8 次董事会、2 次股东会。本着勤勉 尽责的态度,积极参加公司召开的相关会议,没有缺席、委托其他独立董事出席 会议的情形。本人认真审阅了会议相关材料,积极参与讨论,以审慎的态度行使 表决权,均投赞成票,不存在反对、弃权的情况。
本人认为,公司董事会、股东会的召集、召开及表决均符合法定程序,重大
事项均履行了相关审批程序,合法有效。
(二)出席董事会各专门委员会的工作情况
在本人任职期间,作为战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员, 根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况,切实履 行作为委员的责任和义务,认真审议相关事项,发挥相应委员会的监督职责作用。
(三)现场工作及与公司配合独立董事工作情况
2025 年度,本人充分利用参加公司董事会、股东会、专门委员会以及其他 时间和形式,与公司董事会、管理层保持密切沟通,切实了解公司日常经营情况, 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时掌握公司的经营动态,有效地 履行了独立董事职责。
(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度,本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通,履行 相关职责,及时了解公司内部控制情况。与会计师事务所就相关问题进行有效的 探讨和交流,共同推动审计工作全面、高效开展。
(五)保护投资者权益方面所做的工作
1.2025 年度,本人严格履行独立董事职责,积极关注公司经营情况和财务 状况,对提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联 系,独立、客观、审慎地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,切实维护公 司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规的有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地 完成公司的信息披露工作。
(六)培训和学习的情况
2025 年度,本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加监 管部门以各种方式组织的相关培训,不断提高自身的履职能力,为公司的科学决 策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作,保护股东权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
1.定期报告相关情况
报告期内,本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点
关注和监督,公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求,审议及披露程序 合法合规,财务数据详实,真实地反映了公司的实际情况。
2.股权激励归属情况
报告期内,本人对提交董事会的股权激励相关议案进行了审议,限制性股票 激励计划归属事项的归属条件已经成就、审议流程及信息披露情况符合相关法律 法规及规范性文件的要求。
除上述事项外,公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定,忠实勤勉地履行各项义务, 审议公司各项议案,与公司的经营管理层进行有效的沟通与交流,充分发挥独立 董事的作用。
2026 年,本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,勤 勉尽责,加强与董事会和股东的沟通,切实维护公司和中小股东的合法权益。
(本行以下无正文)
(本页无正文,为珠海全志科技股份有限公司独立董事2025 年度述职报告的签 字页)
独立董事:
王忠为
年 月 日