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迈克生物股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2026 年 3 月2 日以电话、短信、邮件的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于2026 年3 月6 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事9 人,实际出席会议的董事9 人,其中独立董事梁开成先 生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”) 的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以书面表决方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币5,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理,向金融机构购买安全性高、流动性高、单项产品期限最长 不超过十二个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为董事会 审议通过之日起十二个月内,如单笔交易的存续期超过了决议有效期,则决议有效期自动延续 至单笔交易到期时止。在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,董事会同意授权公 司法定代表人、董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的机构、

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产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算账户等。公 司财务部负责组织实施和跟踪管理,到期后归还至募集资金专用账户。

本议案已经公司独立董事专门会议审核通过,并一致同意提交董事会审议。公司持续督导 保荐机构对上述事项出具了核查意见。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

(二)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和战略规划布局的需要,进一步提高公司运营效率及优化管理流程, 同意公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整,并授权公司管理层负责公司组织架构 调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次调整公司组织架构符合公司长远发展的需要。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议

2、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二六年三月六日

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