杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年8月15日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年8月25日下午14:00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：

1、审议《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》董事会认为：公司2025年半年度报告全文所载资料真实、客观、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见公司于2025年8月26日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日