濮阳惠成电子材料股份有限公司关于制定和修订公司部分管理制度的公告
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
月
日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会构成及任职情况，公司第六届董事会成员人数由7人调整至5人，其中非独立董事2人、独立董事
人、职工董事
人。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订以及重新制定相关制度。
本次制定和修订的主要制度如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 |
| 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 尚需提请股东会审议 |
濮阳惠成电子材料股份有限公司
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 尚需提请股东会审议 |
| 3 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 董事会审议 |
| 4 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 董事会审议 |
| 5 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 修订 | 董事会审议 |
| 6 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 新制定 | 尚需提请股东会审议 |
上述制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，部分制度的修订尚需交股东会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2026年2月12日