证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-053
江西富祥药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于2025年7月14日以现场的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司三楼会议室举行。
会议应出席董事7人，实际出席的董事7人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举包建华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司董事会选举下列人员组成公司第五届董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况如下：
1、战略委员会：包建华先生（主任委员）、JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、刘洪先生；
2、审计委员会：计小青女士（主任委员）、戴贞亮先生、陈祥强先生；
3、薪酬与考核委员会：陈祥强先生（主任委员）、刘洪先生、李惠跃先生；
4、提名委员会：刘洪先生（主任委员）、陈祥强先生、戴贞亮先生。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任包建华先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，聘任JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生为公司执行总裁，聘任张祥明先生、刘英女士、魏海鹏先生、陈应惠先生、彭云女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，聘任杨光先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任彭云女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司监管指引》和《公司章程》的相关规定，同意聘任李英涛先生为公司审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司监管指引》和《公司章程》的相关规定，同意聘任周启程先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会2025年7月14日