成都新易盛通信技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年

月

日以通讯及现场通知方式向全体董事发出通知，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，于2025年

月

日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事

名，实到

名，其中4名董事通过通讯方式参加，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。

二、董事会会议审议情况

、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

会议选举公司董事长高光荣先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

经表决，同意

票，反对

票，弃权

票。

三、备查文件

、第五届董事会第十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其它文件。特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会2025年9月11日