海波重型工程科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年9月18日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年9月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，其中吕敏康先生、邓文娟女士以通讯方式出席会议。会议由董事长张海波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了关于回购股份集中竞价减持计划的议案

为妥善处置回购股份，董事会同意采用集中竞价交易方式出售公司于2024年3月5日至2024年5月16日期间已回购的部分公司股份，实施期限为自发布减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内（即2025年10月21日至2026年1月20日），减持数量不超过1,975,000股（占公司总股本比例为

0.99%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为1.00%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于回购股份集中竞价减持

计划的公告》（公告编号2025-058）。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董事会2025年9月20日