深圳市同益实业股份有限公司关于拟增加经营范围及制定、修订、废止部分治理制度的公告

深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议分别审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司治理制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，结合公司目前经营发展实际情况及业务发展需要，拟增加公司经营范围。同时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相关条款进行修订。

一、增加经营范围情况

根据公司目前经营发展实际情况及业务发展需要，拟增加公司经营范围，具体情况如下：

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增加前

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、制定、修订及废止公司治理制度的情况根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》等28项治理制度进行修订，并新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项治理制度及废止《监事会议事规则》等2项治理制度，具体如下：

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上述第1-8项、第

项制度的修订或废止尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本次修订及制定的制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》（2025年

月）及相关制度。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会二○二五年八月二十七日

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