优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1.优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月17日以电子邮件

方式向全体监事发出召开第五届监事会第五次会议的通知。

2.会议于2025年10月28日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场会议的方式召开。

3.本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4.本次会议由公司监事会主席巩军华女士主持。公司董事会秘书赵罗成列席本次会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》经审议认为：公司《关于公司2025年第三季度报告的议案》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.审议通过《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的

议案》根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司决定不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司于2019年因经营发展需要已搬迁至新办公地址（江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123

号，具体详见公司2019年7月15日披露于巨潮资讯网的《关于办公地址搬迁的公告》，公告编号：

2019-033）。为保持公司经营场所与注册地址的一致性，公司拟将注册地址由“江苏省昆山高科技工业园北门路3168号”变更为“江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号”。

针对上述监事会职权调整及注册地址变更事项，并根据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，监事会同意对现有《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司管理层办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案需要提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、备案文件

1.《第五届监事会第五次会议决议》；特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司

监事会2025年10月28日