上海古鳌电子科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 三次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知于2026 年3 月20 日以通讯形式 向全体董事发出。

2、本次会议于2026 年3 月23 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9 人,实际出席会议董事9 人(其中,以通讯方式 出席的董事5 人)。

4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持,公司总经理列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于签订增资补充协议的议案》

董事会同意公司签订增资补充协议。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于签 订增资补充协议的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月23 日