证券代码：300554证券简称：三超新材公告编号：
2026-009
南京三超新材料股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-159,065,285.69元，母公司实现的净利润为-184,804,496.29元。截至2025年末，公司合并口径可供分配利润为-162,322,887.28元，母公司可供分配利润为-63,425,106.70元。根据公司实际情况，以及《上市公司监管指引第
号—上市公司现金分红》等有关规定和《公司章程》的相关规定，结合公司未来发展需要，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2025年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 9,136,926.16 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -159,065,285.69 | -140,938,418.77 | 26,915,041.92 |
| 研发投入（元） | 23,140,666.66 | 36,339,984.73 | 36,713,439.76 |
| 营业收入（元） | 228,214,935.90 | 348,828,326.12 | 481,047,822.26 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -162,322,887.28 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -63,425,106.70 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | ?是□否 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 9,136,926.16 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -91,029,554.18 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 9,136,926.16 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 96,194,091.15 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 9.09% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | □是?否 | ||
其他说明：
公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明鉴于公司截至2025年度末未分配利润为负数，不满足《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司基于中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，拟定2025年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
四、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司
董事会2026年03月18日