债券代码:123138

债券简称:丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会 议于2026 年3 月24 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026 年3 月20 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事7 名,实际出 席会议的董事7 名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持,公司全体高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日