珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）证券代码：300561证券简称：*ST汇科公告编号：2025-089

珠海汇金科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2025年12月19日（星期五）

5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集

6、会议主持人：公司董事长陈喆女士因公务原因未能出席，经公司过半数董事推举，本次会议由公司董事马德桃先生主持。

7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东177人，代表股份187,609,705股，占公司有表决权股份总数的57.1793%。其中：

（1）现场会议出席情况

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份185,973,553股，占公司有表决权股份总数的56.6806%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东169人，代表股份1,636,152股，占公司有表决权股份总数的0.4987%。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东173人，代表股份1,718,752股，占公司有表决权股份总数的0.5238%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份82,600股，占公司有表决权股份总数的0.0252%。通过网络投票的中小股东169人，代表股份1,636,152股，占公司有表决权股份总数的0.4987%。

2、公司部分董事、全体高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。广东精诚粤衡律师事务所刁青山律师、詹雅婧律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：同意187,275,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8218%；反对326,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1741%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：同意1,384,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5440%；反对326,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0080%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4480%。

三、律师出具的法律意见本次股东会经广东精诚粤衡律师事务所刁青山律师、詹雅婧律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《珠海汇金科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会2025年12月29日