深圳市安车检测股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形;
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
现场会议时间为:2026 年3 月3 日15:30
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2026 年3 月3 日9:15 至9:25,9:30 至11:30,13:00 至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年3 月3 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:深圳市南山区学府路63 号高新区联合总部大厦35 楼 会议室
3.会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长贺宪宁先生
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市安车检测股 份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计100 人,代表股份数 62,771,776 股,占公司有表决权股份总数的27.8032%(已剔除截至股权登记日 公司回购账户中已回购的股份数量,下同)。其中:
参加现场会议的股东及股东代理人共5 人,代表股份数60,458,440 股,占 公司有表决权股份总数的26.7786%。
通过网络投票的股东95 人,代表股份数2,313,336 股,占公司有表决权股 份总数的1.0246%。
本次股东会不存在征集表决权事项,出席会议的股东不包含表决权恢复的优 先股股东,也不包含持有特别表决权的股东。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本 次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如 下议案:
议案1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》
本议案采用累积投票方式进行逐项表决,具体表决结果如下:
1.01 选举孙臻先生为第五届董事会非独立董事
同意61,957,263 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7024%。 中小股东总表决情况:
同意1,498,923 股,占出席会议中小股东所持股份的64.7921%。
表决结果:本议案获得通过,孙臻先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 1.02 选举陈宏杰先生为第五届董事会非独立董事 总表决情况:
同意61,957,260 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7024%。 中小股东总表决情况:
同意1,498,920 股,占出席会议中小股东所持股份的64.7919%。
事。 表决结果:本议案获得通过,陈宏杰先生当选为公司第五届董事会非独立董
1.03 选举王亮先生为第五届董事会非独立董事 总表决情况:
同意61,957,172 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7023%。 中小股东总表决情况:
同意1,498,832 股,占出席会议中小股东所持股份的64.7881%。
表决结果:本议案获得通过,王亮先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 议案2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》
本议案采用累积投票方式进行逐项表决,具体表决结果如下:
2.01 选举CHEN HUI GU(陈慧谷)先生为第五届董事会独立董事 总表决情况:
同意61,957,275 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7024%。 中小股东总表决情况:
同意1,498,935 股,占出席会议中小股东所持股份的64.7926%。
表决结果:本议案获得通过,CHEN HUI GU(陈慧谷)先生当选为公司第五 届董事会独立董事。
2.02 选举朱佳骐先生为第五届董事会独立董事
同意61,957,263 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7024%。 中小股东总表决情况:
同意1,498,923 股,占出席会议中小股东所持股份的64.7921%。
表决结果:本议案获得通过,朱佳骐先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举桂标先生为第五届董事会独立董事
同意61,957,263 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7024%。 中小股东总表决情况:
同意1,498,923 股,占出席会议中小股东所持股份的64.7921%。
表决结果:本议案获得通过,桂标先生当选为公司第五届董事会独立董事。 议案3.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 总表决情况:
同意15,434,127 股,占出席会议所有股东所持股份的98.8504%;反对 179,500 股,占出席会议所有股东所持股份的1.1496%;弃权0 股(其中,因未 投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,133,936 股,占出席会议的中小股东所持股份的92.2410%;反对 179,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的7.7590%;弃权0 股(其中,因 未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东所持有效 表决权股份总数的2/3 以上审议通过。本次激励计划拟激励对象的关联股东已回 避表决。
议案4.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况:
同意15,434,827 股,占出席会议所有股东所持股份的98.8548%;反对 178,800 股,占出席会议所有股东所持股份的1.1452%;弃权0 股(其中,因未 投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,134,636 股,占出席会议的中小股东所持股份的92.2712%;反对 178,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的7.7288%;弃权0 股(其中,因 未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东所持有效 表决权股份总数的2/3 以上审议通过。本次激励计划拟激励对象的关联股东已回 避表决。
议案5.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理2026 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》
同意15,434,827 股,占出席会议所有股东所持股份的98.8548%;反对 178,800 股,占出席会议所有股东所持股份的1.1452%;弃权0 股(其中,因未 投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,134,636 股,占出席会议的中小股东所持股份的92.2712%;反对 178,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的7.7288%;弃权0 股(其中,因 未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东所持有效 表决权股份总数的2/3 以上审议通过。本次激励计划拟激励对象的关联股东已回 避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所见证律师出席了本次股东会,进行现场见证 并出具了法律意见,认为:公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议 人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的 各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
(一)《深圳市安车检测股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》;
(二)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市安车检测股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》;
(三)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
2026 年3 月3 日