123039债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2025年10月23日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于2025年

月

日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事

人，实际出席董事7人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《2025年第三季度报告》具体内容详见同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年第三季度报告》（2025-104）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。备查文件：第四届董事会第三十二次会议决议。特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会2025年10月29日