证券代码：300585证券简称：奥联电子公告编号：2025-047
南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（
）现场会议时间：
2025年
月
日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
、会议的股权登记日：
2025年
月
日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（
）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
、会议地点：南京市江宁区将军大道德邦路
号公司会议室
二、会议审议事项
、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》 | 非累积投票提案 | 作为投票对象的子议案数（12） |
| 3.01 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.02 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.03 | 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.04 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.05 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.06 | 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.07 | 《关于修订<关联交易决策规则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.08 | 《关于修订<对外担保制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.09 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.10 | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.11 | 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.12 | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（5）人 |
| 6.01 | 选举薛娟华女士为公司第五届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 6.02 | 选举赖满英女士为公司第五届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 6.03 | 选举赖振东先生为公司第五届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 6.04 | 选举王善怀先生为公司第五届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 6.05 | 选举史圣先生为公司第五届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（3）人 |
| 7.01 | 选举蔡雪辉先生为公司第五届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 7.02 | 选举帅立国先生为公司第五届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 7.03 | 选举欧阳本祺先生为公司第五届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
、上述议案
、议案
3.01、议案
3.02和议案
3.03将以股东大会特别决议方式进行审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、上述议案6、议案7采用累积投票方式逐项投票选举。本次应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次股东大会所有议案已由2025年10月24日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年10月28日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com)的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记，不接受电话登记。（采用信函、电子邮件或传真方式登记的，需进行电话确认。）
、登记及出席要求：
（1）参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（见附件二）。
（2）自然人股东应持本人身份证原件、有效持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证原件、有效持股凭证及授权委托书原件（见附件一）。
（3）法人股东由法定代表人出席的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（盖公章）、法人股东有效持股凭证；法人股东委托代理人出席的，应持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（盖公章）、法人股东有效持股凭证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（见附件一）。
3、登记时间：2025年11月06日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）
、登记及信函邮寄地址：南京市江宁区将军大道德邦路
号南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记的，信封上请注明“股东大会”字样。
5、会议联系方式联系人：姜红联系电话：
025-52102633联系传真：025-52102616（传真函上请注明“股东大会”字样）
6、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
8、网络投票时间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2025年10月28日