欧普康视科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二 十一次会议,于2026 年3 月17 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。
(二)会议于2026 年3 月27 日以通讯形式召开。
(三)本次会议应参与表决董事9 人,实际参与表决董事9 人。
(四)本次会议由董事长陶悦群先生主持,公司高级管理人员列席会议。
(五)本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经投票表决,会议审议通过如下决议:
(一)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司2025 年年度报告及摘要》
《欧普康视科技股份有限公司2025 年年度报告及摘要》编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2025 年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2025 年年度 报告及摘要。
(二)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司2025 年度董事会工作报告》
公司董事长代表公司第四届董事会做《2025 年度董事会工作报告》,具体
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事许立新先生、唐民松先生、许强先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司2025 年年度股东会上述职。董事会依据 独立董事提交的《2025 年度独立董事独立性自查情况表》,编写了《董事会对 独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
(三)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司2025 年度总经理工作报告》
经审议,董事会认为该报告真实、客观地反映了2025 年度公司管理层落实 董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。
(四)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司2025 年度财务决算报告》
经审议,董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议,具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度 财务决算报告》。
(五)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司2025 年度利润分配预案》
2025 年度利润分配预案为:每10 股派息(含税):1.32 元,不送红股, 不以公积金转增股本。公司2025 年度利润分配预案符合相关规定和《公司章程》 的要求,符合公司实际情况,维护了公司和股东利益,有利于公司的持续稳定健 康发展。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025 年 度利润分配预案的公告》。
(六)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司2025 年度内部控制自我评价报告》
经审核,董事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能够遵循 内部控制的基本原则有效执行,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司 全体股东的根本利益。公司2025 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制体系的建设和运行情况。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案,具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度内部 控制自我评价及相关意见公告》。
(七)以0 票赞成,0 票反对,0 票弃权,9 票回避审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》
2025 年度薪酬确认:具体薪酬情况请详见《2025 年年度报告全文》第四节 之“董事、高级管理人员报酬情况”。
2026 年度薪酬方案:根据公司2026 年度实际完成业绩及有关考核等规定, 参考国内同行业公司董事薪酬水平并授权公司董事长具体执行,公司董事2026 年的薪酬方案如下:
(1)独立董事津贴按照6.9 万元/年发放;
(2)在公司担任具体职能、管理职务的董事(包括董事长),根据其在公 司的具体任职岗位领取相应的报酬,不再领取董事职务报酬。
(3)不在公司担任具体职能、管理职务的董事,不领取报酬。
(4)董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规 定行使职权所需的合理费用(如差旅费、办公费等)公司予以实报实销。
本议案涉及全体独立董事,基于谨慎性原则,独立董事专门委员会审议本议 案时,全体独立董事回避表决,直接提交董事会审议。
因本议案涉及全体董事利益,全体董事回避表决,本议案直接提交公司2025 年年度股东会审议。
(八)以6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,3 票回避审议通过《关于公司高 级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》
2025 年度薪酬确认:具体薪酬情况请详见《2025 年年度报告全文》第四节
之“董事、高级管理人员报酬情况”。
2026 年度薪酬方案:根据公司业务发展的需要,为激励经营班子提升业绩, 以便更好地维护公司股东利益,参考国内同行业公司高级管理人员薪酬水平,结 合公司实际情况,公司高级管理人员2026 年的薪酬方案如下:
在公司任职的高级管理人员,依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能 领取薪酬,其2026 年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情 况等方面的业绩考核相关。
独立董事专门委员会审议通过本议案。关联董事陶悦群先生、施贤梅女士、 卫立治先生回避表决。
(九)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于募集资金年度存放、 管理与使用情况的专项报告》
董事会认为:公司2025 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募 集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事专门会议审议通过本议案,保荐机构发表了核查意见,具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金 年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
(十)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于2025 年度计提资 产减值准备的议案》
董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况, 本次计提资产减值准备后能公允地反映截至2025 年12 月31 日公司财务状况、 资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案,具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025 年度 计提资产减值准备的公告》。
(十一)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的议案》
董事会认为:同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理 使用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资
回报,使用最高额度不超过人民币90,000 万元闲置的募集资金进行现金管理, 使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12 个月内有效,即2026 年3 月29 日至2027 年3 月28 日,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环 滚动使用。
独立董事专门会议审议通过本议案,保荐机构出具了核查意见,具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的公告》。
(十二)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制定<董事、高 级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系,健全与公司长期价 值创造相匹配的激励约束机制,与会董事同意公司根据2026 年1 月生效实施的 《上市公司治理准则》的相关规定,结合实际情况,制定《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》。
本议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级 管理人员薪酬管理制度》。
(十三)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于“质量回报双提 升”行动方案进展的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于“质量回报双提升“行动方案的进展公告》。
(十四)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开2025 年年 度股东会的议案》
公司决定于2026 年5 月6 日(周三)14:45 召开公司2025 年年度股东会, 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于召开2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议;
2、其他文件。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十八日