天津利安隆新材料股份有限公司 关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的 进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年2 月24 日 召开公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了 《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次投资事项 已经公司2025 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在新加坡设立全资子 公司,并通过新加坡子公司在马来西亚设立全资子公司,最终以马来西亚公司为 项目主体投资建设研发生产基地,用于研发生产高分子材料抗老化添加剂、润滑 油功能添加剂等产品,并同意授权公司管理层办理与本次投资建设研发生产基地 事项相关事宜,包括但不限于投资相关的登记备案、子公司及下属公司的设立及 资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容。具体内容详见公司 于2025 年2 月24 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于设立 全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的公告》(公告编号: 2025-006)。
公司已于2025 年3 月20 日和2025 年4 月9 日办理完成新加坡子公司及马 来西亚公司的注册手续并取得注册证书,并于2026 年1 月以自有资金对新加坡 子公司及马来西亚公司进行增资,具体内容详见公司于2025 年3 月21 日、2025 年4 月9 日及2026 年1 月5 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公 告(公告编号:2025-009、2025-010、2026-001)。
二、对外投资进展情况
为进一步推进马来西亚研发生产基地的建设,公司以自有资金向新加坡子公 司增资,再通过新加坡子公司向马来西亚公司增资。截至2026 年3 月23 日,公 司完成新加坡子公司及马来西亚公司的增资手续并取得最新颁发的注册证书,新 加坡公司的注册资本由22,437,620 新加坡元增加至32,576,820 新加坡元,马来 西亚公司的注册资本由68,777,500 马来西亚林吉特增加至100,641,500 马来西 亚林吉特。具体情况如下:
1.新加坡子公司增资后具体情况
(1)公司名称:RIANLON INTERNATIONAL PTE. LTD.
(2)注册时间:2025 年3 月20 日
(3)注册地址:111 NORTH BRIDGE ROAD,#07-11,PENINSULA PLAZA, SINGAPORE 179098
(4)注册号:202512389C
(5)注册资本:32,576,820 新加坡元
(6)经营范围:商品批发贸易(46900);其他专业、科学和技术活动N.E.C. (74909)
(7)股权结构:公司持股100%
2.马来西亚公司增资后的具体情况
(1)公司名称:RIANLON MALAYSIA SDN.BHD.
(2)注册时间:2025 年4 月7 日
(3)注册地址:LEVEL 11,MENARA LGB,1,JALAN WAN KADIR,TAMAN TUN DR ISMAIL,60000 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA
(4)注册号:202501014568(1615982?M)
(5)注册资本:100,641,500 马来西亚林吉特
(6)经营范围:开展其他化学产品制造业务活动和其他相关活动
(7)股权结构:公司全资子公司RIANLON INTERNATIONAL PTE. LTD.持股 100%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定, 前述投资事项已经公司董事会及股东会审批通过,该事项不构成关联交易,也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、风险提示
1.项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况、市场环境、国家政策、法 律法规等变化,导致项目建设规划、总投资规模、建设期限等发生调整或变更的 风险。对此,公司将加强相关内部控制,完善建设流程,积极推进项目建设进程。
2.项目投产后,可能还会受宏观经济环境、行业政策变化、原材料价格波动、 市场竞争、客户拓展、实际订单情况等因素影响,投资项目未来经营情况和预期 收益尚存在不确定性。公司将密切关注项目的后续进展,积极开拓海外市场,提 高管理能力和经营效率,以不断适应业务要求及市场变化。
3.新加坡、马来西亚的政策、法律法规、商业环境和文化特征与国内存在较 大差异,存在一定的经营风险和管理风险。对此公司会及时掌握相关方面的政策 动向,努力降低投资风险。
4.本次投资事项为境外投资事项,在后续的运营过程中,可能由于外汇汇率 变动给公司带来汇兑风险。
公司将积极推进后续工作,并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险,理性投资。
四、备查文件
1.新加坡会计与企业管理局(ACRA)签发的注册登记证明文件;
2.马来西亚公司增资相关的备案登记文件。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2026 年3 月23 日