吉林吉大通信设计院股份有限公司第五届董事会2025年第五次会议决议公告

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第五次会议于2025年8月27日上午以现场及通讯的方式召开。公司于2025年8月15日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

经董事会全体董事审议后认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

《2025年半年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《2025年半年度报告摘要》将于2025年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》。

二、《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

经董事会全体董事审议后认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第五届董事会2025年第五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会2025年8月27日