债券代码:123122

债券简称:富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会 议通知已于2026 年2 月26 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。 本次董事会于2026 年3 月5 日以现场及通讯表决方式召开,由董事长杨小奇先 生主持,会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,公司高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司江阴芯诚电子科技有限公司拟以人民币2,000 万元认购魔芯 (杭州)科技有限公司新增注册资本3.6310 万元,交易完成后,江阴芯诚将持 有其2.3781%的股权。本次增资事项构成与关联方共同投资,构成关联交易。关 联董事宁旻回避表决。董事会审议该议案前,本议案已经独立董事专门会议审议 通过。

同时,董事会授权公司管理层签署与本次投资相关的协议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子 公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2026 年3 月6 日