300618证券简称：寒锐钴业公告编号：

2025-063

南京寒锐钴业股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的公告

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，充分发挥审计委员会的监督作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会成员进行了调整，公司董事长梁杰先生不再担任审计委员会委员，由公司职工董事李俊先生担任审计委员会委员，与独立董事徐爱东女士、叶邦银先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体调整情况如下：

调整前：叶邦银先生（独立董事，主任委员）、徐爱东女士（独立董事）、梁杰先生（董事）；

调整后：叶邦银先生（独立董事，主任委员）、徐爱东女士（独立董事）、李俊先生（职工董事）。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○二五年十一月二十八日