彩讯科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2026 年3 月2 日在公司会议室以通讯方式召开,经全体董事同意豁免会议通知 时间要求,会议通知已于2026 年3 月2 日以邮件方式送达全体董事。会议由董 事长杨良志先生主持,应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于豁免第四届董事会第十次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,为提高议事效率, 全体董事一致同意豁免本次董事会的会议通知期限。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已实施2023 年年度利润分配、2024 年中期利润分配、2024 年年 度利润分配及2025 年半年度利润分配,根据《公司2023 年限制性股票激励计 划(草案)》的有关规定及公司2023 年第一次临时股东大会的授权,经公司董 事会审议,决定对2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,授予价格 由12 元/股调整为11.629 元/股。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的公 告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。董事白琳先生为本次股权激

励计划的激励对象,对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过《关于2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成 就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023 年度限制性股票激励计划 (草案)》等有关规定以及公司2023 年第一次临时股东大会的授权,董事会认 为公司2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就,同意为符 合条件的1 名激励对象办理40 万股第二类限制性股票归属事宜。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件成就的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。董事白琳先生为本次股权激 励计划的激励对象,对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月2 日