德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2025年8月15日以电话、直接送达等方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第二十次会议的通知，本次会议于2025年8月27日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事4名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》公司董事会认为，2025年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》中的财务报告及财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会认为，《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（三）审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会2025年8月27日