北京科锐国际人力资源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2025年10月17日以微信、钉钉通知全体董事，会议于2025年10月28日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》公司董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。《2025年第三季度报告》具体内容详见公司于2025年10月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2025年10月29日