北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的会议通知于2025年

月

日以邮件方式发出，并于2025年

月

日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事

人，实到董事

人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议，聘期为2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效，有效期壹年。

表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2025年

月

日召开公司2025年第二次临时股东会。

表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会2025年12月9日