北京必创科技股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于制定及修订公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司修订和制定了部分治理制度。具体内容如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次修订后部分制度尚需提交公司股东大会审议。制定及修订后的相关制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

二、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2025年8月28日