北京必创科技股份有限公司关于修订及废止公司部分治理制度并调整公司部分治理制度管理层级的公告

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》及《关于调整公司部分治理制度管理层级的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于修订及废止公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，全面落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订和废止了部分治理制度。具体情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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本次修订后的相关制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

二、关于调整公司部分治理制度管理层级的情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，结合公司实际情况，公司优化调整了部分治理制度的管理层级，将其管理机构由董事会调整为公司内部管理机构。具体情况如下：

三、备查文件《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2025年10月24日