证券代码：

300677证券简称：英科医疗公告编号：

2025-145英科医疗科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第三期

解除限售股份上市流通提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

、本次符合解除限售条件的激励对象共计

人，实际解除限售股份数量为1,052,520股，占公司当前股本总额的0.1607%。

、本次解除限售的限制性股票解除限售日即上市流通日为2025年

月

日。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》，并根据公司2022年第二次临时股东大会的授权依照的相关规定，办理了解除限售股份上市流通的相关事宜，现就有关事项公告如下：

一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

、2022年

月

日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划有关的议案。公司独立董事对《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，监事会对公司本次股权激励计划中的激励对象人员名单发表了核查意见。

2、2022年6月10日至2022年6月20日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。并于2022年

月

日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

、2022年

月

日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

、2022年

月

日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年

月28日为授予日，按11.29元/股的授予价格，向符合条件的797人激励对象授予595.92万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对激励计划调整及向激励对象授予限制性股票发表了审核意见。

5、2022年9月15日，公司完成了2022年限制性股票激励计划

首次授予的登记工作，向779名激励对象首次授予限制性股票588.60万股，授予价格为11.29元/股。本次限制性股票授予日为2022年6月28日，授予股份的上市日期为2022年9月15日。

6、2023年6月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，公司于2023年6月7日完成2022年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由

11.29元/股调整为

11.19元/股。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。

、2023年

月

日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及

名激励对象已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计779名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的1,693,800股限制性股票予以回购注销。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会亦对此事项发表明确同意的意见，律师也出具了相应的法律意见书。

8、2024年7月19日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分

限制性股票的议案》《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，根据限制性股票激励计划相关规定，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.19元/股调整为

11.11元/股。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售条件，以及93名激励对象已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计

名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的1,724,400股限制性股票予以回购注销。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审核意见，监事会同意调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票，律师也出具了相应的法律意见书。

、2025年

月

日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》，同意对2022年限制性股票激励计划中第四个解除限售期暨2025年公司层面业绩考核目标进行调整。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，律师也出具了相应的法律意见书。

10、2025年10月20日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，律师也出具了相应的法律意见书。

二、2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）第三个解除限售期届满的说明根据《英科医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，2022年限制性股票激励计划各批次限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月。第三个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的25%。2022年限制性股票激励计划的限制性股票的授予日为2022年

月

日，上市日期为2022年9月15日，第三个限售期已于2025年9月16日届满。

（二）第三个解除限售期解除限售条件成就的说明解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

综上所述，董事会认为公司《激励计划（草案）》中规定的第三个解除限售期已经届满，相应的解除限售条件已经成就，并根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，同意按照2022年限制性股票激励计划的相关规定对满足解除限售条件的激励对象办理第三个解除限售期解除限售事宜。

对2022年限制性股票激励计划第三期未达到解除限售条件激励对象持有的股份，公司将根据2022年《激励计划（草案）》的规定履行相关审议程序，决定该部分限制性股票的处理方法。

三、本次解除限售的限制性股票的上市流通安排

1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年10月29日。

2、2022年限制性股票激励计划第三期符合解除限售条件的激励对象共计535人，实际解除限售的数量为1,052,520股，占公司当前股本总额654,793,743股的0.1607%。

3、限制性股票激励计划第三个解除限售期具体解除限售及上市流通具体情况如下：

注：

公司股本总额为2025年10月16日总股本。激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×标准系数。本年度纳入考核的

名激励对象中：

名激励对象绩效考核标准为D，对应标准系数为

：激励对象个人当年实际解除限售额度=28,800*25%*0=0;

名激励对象绩效考核标准为C，对应标准系数为

0.6

：激励对象个人当年实际解除限售额度=120,000*25%*0.6=18,000；37名激励对象绩效考核结果为C+，对应标准系数为0.8：激励对象个人当年实际解除限售额度=188,400*25%*0.8=37,680；

名激励对象绩效考核结果为B，对应标准系数为

0.9

：激励对象个人当年实际解除限售额度=566,400*25%*0.9=127,440。

其他388名激励对象个人绩效层面考核结果均为A+、A、B+，对应标准系数为1.0：其中高级管理人员陈琼个人当年实际解除限售额度=60,000*25%*1.0=15,000；于海生个人当年实际解除限售额度=48,000*25%*1.0=12,000；冯杰个人当年实际解除限售额度=48,000*25%*1.0=12,000；其他385名核心技术（业务）人员当年实际解除限售额度=3,321,600*25%*1.0=830,400。

四、股份变动情况表

单位：股

1、部分数据尾数偏差因小数点四舍五入所致。

2、上表股数未考虑可转债转股所带来的股份变动，未考虑2022年及2025年限制性股票激励计划后续将回购注销的股份影响。

、具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

、根据《公司法》等相关法律法规的规定，激励对象中的公司董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售后，在职期间所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定，同时，其买卖股份应遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》等有关法律法规的规定执行。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请表；

2、第四届董事会第十一次会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会关于公司2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的意见；

4、高朋（上海）律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就、2022年和2025年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票的法律意见书；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董事会

2025年

月

日