中山联合光电科技股份有限公司截至2025年

月

日止前次募集资金使用情况报告

使用情况报告第

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证券代码：

300691证券简称：联合光电公告编号：

2025-59

中山联合光电科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2025年

月

日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为

12.11元/股，实际募集资金总额为人民币474,999,987.91元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认购资金验资完成后，保荐机构国投证券股份有限公司（原名为“安信证券股份有限公司”）在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月

日出具了《中山联合光电科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（XYZH/2021SZAA20355号）。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第

号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，制订了《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，开设了募集资金的存储专户。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目

(三)前次募集资金在专项账户中的存放情况截至2025年

月

日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表

。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

公司于2022年

月

日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，全资子公司显示技术使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币33,000

万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2023年10月20日分别召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效期将届满，公司同意全资子公司显示技术在保证募投项目正常进行及确保资金安全的前提下，使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币32,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司于2024年

月

日分别召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效期将届满，公司同意显示技术在保证募投项目投资进度及确保资金安全的前提下，使用总额不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。监事会及保荐机构发表了明确同意的意见。

公司于2025年

月

日分别召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效期将届满，公司同意显示技术在保证募投项目投资进度及确保资金安全的前提下，使用总额不超过人民币17,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会及保荐机构发表了明确同意的意见。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明请参见本报告附件

相关说明。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况截至2025年

月

日，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告于2025年12月1日经董事会批准报出。附表：

、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中山联合光电科技股份有限公司

二〇二五年十二月一日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：

[注1]新型显示和智能穿戴产品智造项目：中山联合光电科技股份有限公司于2023年7月7日召开第三届董事会第13次临时会议及第三届监事会第8次临时会议，审议通过了关于《在建募集资金投资项目重新论证并延期》的议案。根据公司当前在建募投项目的建设进度和募集资金使用进度，在不改变募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的情况下，公司现拟对在建的2020年度向特定对象发行股票募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”进行重新论证并延期，将该项目的建设周期由30个月延长为48个月，即该募投项目建设完成时间（项目达到预定可使用

状态日期）延期1.5年至2024年12月31日。公司于2024年10月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的“新型显示和智能穿戴产品智造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。公司于2025年10月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的“新型显示和智能穿戴产品智造项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目

[注1]新型显示和智能穿戴产品智造项目主要是通过项目中镜头、AR/VR设备等产品销售获得利润来实现承诺效益。截至2025年

月

日，新型显示和智能穿戴产品智造项目累计实现效益3,480.84万元；暂未达到预计效益的原因为：项目所需设备订单陆续下达中，但设备的交付、安装及系统调试仍需必要的建设周期。公司现有镜头产品新设备的导入与现有产线的衔接需在保障稳定生产的前提下有序推进，同时AR新设备也在陆续导入，与整体产线的联调联试亦需要一定周期。