证券代码：

300692证券简称：中环环保公告编号：

2025-105债券代码：123146债券简称：中环转2

安徽中环环保科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于2025年12月31日（星期三）下午2:00在安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座

楼公司会议室召开。由公司董事长刘杨先生主持本次股东会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：

2025年

月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；互联网投票时间为：

2025年

月

日上午9:15至2025年

月

日下午3:00的任意时间。

2、出席会议情况股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东129人，代表股份145,037,921股，占公司有表决权股份总数的

31.5053％。

本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况，具体内容详见公司于2025年12月15日在巨潮资讯网披露的《关于召

其中：通过现场投票的股东

人，代表股份119,715,434股，占公司有表决权股份总数的26.0047％。通过网络投票的股东

人，代表股份25,322,487股，占公司有表决权股份总数的5.5006%。

、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东127人，代表股份25,322,487股，占公司有表决权股份总数的

5.5006%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东127人，代表股份25,322,487股，占公司有表决权股份总数的

5.5006%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

％以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司全体董事出席了本次股东会，其他高级管理人员及安徽天禾律师事务所见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1．审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意54,775,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0104%；反对539,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9750%；弃权8,100

开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-101）。

股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意24,775,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8380%；反对539,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1300%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0320%。关联股东已回避表决。2．逐项表决审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值总表决情况：

同意54,721,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9140%；反对591,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0692%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意24,721,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6274%；反对591,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3359%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0367%。关联股东已回避表决。

2.02发行方式及发行时间

总表决情况：

同意54,821,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0935%；反对492,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8897%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意24,821,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0196%；反对492,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9436%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0367%。

关联股东已回避表决。

2.03发行对象及认购方式

总表决情况：

同意54,765,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9939%；反对544,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9837%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0224%。

中小股东总表决情况：

同意24,765,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8020%；反对544,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1490%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0490%。

关联股东已回避表决。

2.04定价基准日、定价原则及发行价格总表决情况：

同意54,698,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8722%；反对597,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0800%；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0477%。

中小股东总表决情况：

同意24,698,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5362%；反对597,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3596%；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1043%。关联股东已回避表决。

2.05发行数量总表决情况：

同意54,769,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9995%；反对544,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9837%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。中小股东总表决情况：

同意24,769,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8143%；反对544,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1490%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0367%。

关联股东已回避表决。

2.06限售期总表决情况：

同意54,791,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0409%；反对492,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8897%；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0694%。

中小股东总表决情况：

同意24,791,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9047%；反对492,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9436%；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1516%。

关联股东已回避表决。

2.07募集资金用途

总表决情况：

同意54,766,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9948%；反对543,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9827%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0224%。

中小股东总表决情况：

同意24,766,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8040%；反对543,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1470%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0490%。关联股东已回避表决。

2.08上市地点总表决情况：

同意54,769,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9995%；反对492,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8897%；弃权61,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1108%。中小股东总表决情况：

同意24,769,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8143%；反对492,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9436%；弃权61,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2421%。关联股东已回避表决。

2.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排总表决情况：

同意54,769,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9995%；反对538,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9728%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东总表决情况：

同意24,769,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8143%；反对538,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的

2.1253%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0604%。

关联股东已回避表决。

2.10本次发行决议的有效期总表决情况：

同意54,820,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0923%；反对485,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8779%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0298%。

中小股东总表决情况：

同意24,820,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0169%；反对485,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9180%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0652%。

关联股东已回避表决。

3．审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

总表决情况：

同意54,769,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9995%；反对538,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9728%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0277%。

中小股东总表决情况：

同意24,769,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8143%；反对538,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1253%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0604%。关联股东已回避表决。4．审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意54,769,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9995%；反对486,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8788%；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1217%。

中小股东总表决情况：

同意24,769,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8143%；反对486,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9200%；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2658%。

关联股东已回避表决。

5．审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意54,781,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0216%；反对522,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9452%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的

0.0333%。中小股东总表决情况：

同意24,781,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8624%；反对522,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0649%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0727%。关联股东已回避表决。6．审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》总表决情况：

同意54,784,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0272%；反对522,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9452%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0277%。

中小股东总表决情况：

同意24,784,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8746%；反对522,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0649%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0604%。

关联股东已回避表决。

7．审议通过《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

总表决情况：

同意54,765,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9939%；

反对483,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8734%；弃权73,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1327%。中小股东总表决情况：

同意24,765,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8020%；反对483,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9081%；弃权73,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2899%。

关联股东已回避表决。8．审议通过《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意54,743,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9525%；反对535,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9674%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801%。中小股东总表决情况：

同意24,743,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7116%；反对535,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1135%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1749%。关联股东已回避表决。9．审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意54,836,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1212%；反对467,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8458%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0331%。

中小股东总表决情况：

同意24,836,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0800%；反对467,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8477%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0723%。

关联股东已回避表决。

10．审议通过《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》

总表决情况：

同意54,769,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9995%；反对535,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9674%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。

中小股东总表决情况：

同意24,769,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8143%；反对535,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1135%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0723%。

关联股东已回避表决。11．审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》总表决情况：

同意54,769,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9995%；反对535,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9674%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。中小股东总表决情况：

同意24,769,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8143%；反对535,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1135%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0723%。关联股东已回避表决。12．审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》总表决情况：

同意125,325,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5724%；反对467,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3717%；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%。中小股东总表决情况：

同意24,784,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8746%；反对467,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的

1.8477%；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2776%。

三、律师出具的法律意见安徽天禾律师事务所费林森、瞿亚丽律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：

基于上述事实，安徽中环环保科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

、安徽中环环保科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中环环保科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025年12月31日