江阴电工合金股份有限公司关于非独立董事辞任的公告

一、关于非独立董事辞任的情况江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈力皎女士的书面辞任报告，因《公司章程》等内部制度调整，陈力皎女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副董事长及薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，其辞去非独立董事职务后拟竞选公司职工代表董事。陈力皎女士的原定任期为2024年

月

日至公司第四届董事会任期届满日止，陈力皎女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任报告自送达董事会之日起生效。

陈力皎女士直接持有公司

31.25%的股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（陈力皎女士持有其

5.71%份额）间接持有公司

0.25%的股份，通过江阴秋炜商务服务有限公司（陈力皎女士持有其90%股权）间接持有公司

2.30%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈力皎女士将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的减持规定。

二、备查文件

、非独立董事陈力皎女士的书面辞任报告。特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董事会二〇二五年十月二十一日