湖南九典制药股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并情况概述

为了优化资源配置，提高整体运营效率，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”或“九典制药”）于2025年10月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟以公司为主体吸收合并全资子公司湖南汇阳信息科技有限公司（以下简称“汇阳信息”）。本次吸收合并完成后，汇阳信息的法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。

本次吸收合并是在原合并报表范围内的合并，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项不涉及支付对价，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、合并双方的基本情况

（一）合并方基本情况

名称：湖南九典制药股份有限公司

统一社会信用代码：91430100722520761D

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：朱志宏

注册资本：伍亿零贰拾壹万贰仟叁佰伍拾伍元整

成立日期：2001年1月19日住所：长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号经营范围：药品、二类医疗器械、消毒剂、化工产品、卫生用品、化妆品、保健品、保健食品、食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、一类医疗器械、中医药、生物制品、植物提取物的研发；化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品、消毒剂、卫生材料及医药用品、化工产品、食品添加剂、固体饮料的制造；药用辅料、一类医疗器械、二类医疗器械、中药提取物、中成药、生物制品、卫生用品、化妆品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、保健食品的生产；药品、医药原料、生物制品、一类医疗器械、二类医疗器械、消毒剂、植物提取物、医药辅料、保健品、化妆品及卫生用品、保健食品、食品、预包装食品、散装食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、食品添加剂、化工产品的销售；中成药、中药饮片的批发；医疗用品及器材的零售；生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；中药饮片加工；药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；医学研究和试验发展；科技文献服务；科技信息咨询服务；化学工程研究服务；机械设备租赁；房屋租赁；场地租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）被合并方的基本情况名称：湖南汇阳信息科技有限公司统一社会信用代码：91430100MA4PFEYW57类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人：祁金海注册资本：伍佰万元整成立日期：2018年3月28日注册地址：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A1栋4层403房经营范围：软件开发；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的建设与开发；信息技术咨询服务；智能电网技术咨询；软件技术转让；数据处理和存储服务；人脸识别系统、积分管理软件的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及持股比例：九典制药持有汇阳信息100%股权主要财务数据：

单位：万元

经公司在中国执行信息公开网查询，汇阳信息非失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）合并方式公司通过整体吸收合并的方式合并汇阳信息的全部资产、负债、权益、业务及人员等。

（二）合并的范围本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，汇阳信息作为被合并方，公司将向相关主管部门申请注销汇阳信息的独立法人资格。汇阳信息的所有资产、负债、权利、义务转移至公司，现有业务（资质）和员工由公司承继和接收。本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

（三）其他事项本次合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续，但汇阳信息的注销申请需经工商税务等部门审核，存在一定不确定性。公司董事会授权管理层具体组织办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响公司本次吸收合并全资子公司汇阳信息，是为了更好地整合公司资源，优化管理架构，能够提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的，符合公司发展战略。

汇阳信息为公司全资子公司，属于公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2025年10月23日