证券代码：300706证券简称：阿石创公告编号：2025-065
福建阿石创新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
、会议召集人：公司董事会
、会议召开时间：
（
）现场会议时间：
2025年
月
日下午14:00；（
）网络投票时间：
2025年
月
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年
月
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年
月
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
、现场召开地点：福州市长乐区漳港街道漳湖路
号公司会议室
、股权登记日：
2025年
月
日（星期三）
、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
、现场会议主持人：董事长陈钦忠
、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共244人，代表公司有表决权股份73,200,786股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的47.7748％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共4人，代表公司有表决权股份72,537,426股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
47.3419%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共240人，代表公司有表决权股份663,360股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.4329%。
4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共240人，代表股份663,360股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.4329%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
表决结果如下：同意72,969,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6844%；反对225,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3080%；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。
中小股东总表决情况：同意432,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.1712%；反对225,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9846%；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8442%。
、逐项审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的
议案》
2.01发行股票的种类和面值表决结果如下：同意72,962,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6748%；反对223,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3059%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0193%。中小股东总表决情况：同意425,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1160%；反对223,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
33.7584%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.1255%。
2.02发行方式和发行时间表决结果如下：同意72,961,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6732%；反对225,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3080%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0189%。中小股东总表决情况：同意424,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.9351%；反对225,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9846%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.0803%。
2.03发行对象及认购方式表决结果如下：同意72,961,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6737%；反对221,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3020%；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0243%。中小股东总表决情况：同意424,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9954%；反对221,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
33.3213%；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6833%。
2.04定价基准日、发行价格或定价原则表决结果如下：同意72,961,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.6737%；反对225,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3074%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。
中小股东总表决情况：同意424,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9954%；反对225,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
33.9243%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0803%。
2.05发行数量表决结果如下：同意72,960,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6724%；反对225,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3074%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。
中小股东总表决情况：同意423,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8447%；反对225,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
33.9243%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2311%。
2.06募集资金数额及用途表决结果如下：同意72,961,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6737%；反对225,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3074%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0189%。中小股东总表决情况：同意424,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9954%；反对225,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
33.9243%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0803%。
2.07限售期表决结果如下：同意72,962,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6744%；反对222,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3043%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0213%。
中小股东总表决情况：同意425,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.0708%；反对222,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5775%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.3517%。
2.08上市地点
表决结果如下：同意72,963,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6758%；反对221,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3025%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0217%。
中小股东总表决情况：同意426,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2215%；反对221,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3816%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.3969%。
2.09本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果如下：同意72,962,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6744%；反对224,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3067%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。
中小股东总表决情况：同意425,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0708%；反对224,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
33.8489%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0803%。
2.10本次发行决议的有效期限
表决结果如下：同意72,963,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6762%；反对220,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3014%；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0224%。
中小股东总表决情况：同意426,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2668%；反对220,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
33.2610%；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权
12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4723%。
、审议通过《关于〈福建阿石创新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告〉的议案》
表决结果如下：同意72,964,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6777%；反对223,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3059%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。中小股东总表决情况：同意427,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.4326%；反对223,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
33.7584%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8090%。
4、审议通过《关于〈福建阿石创新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》表决结果如下：同意72,966,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6795%；反对223,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3059%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0146%。
中小股东总表决情况：同意428,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.6286%；反对223,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7584%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6130%。
5、审议通过《关于〈福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
表决结果如下：同意72,966,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6795%；反对223,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3059%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0146%。
中小股东总表决情况：同意428,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6286%；反对223,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
33.7584%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权6,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6130%。
、审议通过《关于〈福建阿石创新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
表决结果如下：同意72,969,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6836%；反对220,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3018%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。中小股东总表决情况：同意431,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
65.0808%；反对220,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
33.3062%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6130%。
7、审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果如下：同意72,966,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6800%；反对223,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3054%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0146%。
中小股东总表决情况：同意429,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.6889%；反对223,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6981%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6130%。
8、审议通过《关于制定〈福建阿石创新材料股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划〉的议案》
表决结果如下：同意72,974,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6911%；反对215,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2939%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0150%。
中小股东总表决情况：同意437,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9099%；反对215,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
32.4319%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权6,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6582%。
、审议通过《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
表决结果如下：同意72,966,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6800%；反对223,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3054%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。
中小股东总表决情况：同意429,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.6889%；反对223,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
33.6981%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6130%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所徐双豪律师、翁连诚律师出席见证，并出具《法律意见书》，认为：公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《福建阿石创新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于福建阿石创新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2025年12月18日