证券代码：300710证券简称：万隆光电公告编号：2025-057
杭州万隆光电设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
、本次股东大会无否决议案的情况。
、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
、会议召开日期和时间：
（
）现场会议时间：
2025年
月
日（星期二）下午14:30；（
）网络投票时间：
2025年
月
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年
月
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年
月
日9:15-15:00期间的任意时间。
、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号
幢，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室
、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式
、召集人：公司董事会
、主持人：公司董事长付小铜先生
、本次会议通知于2025年
月
日以公告形式向全体股东发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、会议的出席情况
1、本次会议通过现场和网络投票的股东144人，代表股份29,885,014股，占公司有表决权股份总数的30.0381%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份19,328,697股，占公司有表决权股份总数的19.4277%。通过网络投票的股东141人，代表股份10,556,317股，占公司有表决权股份总数的10.6104%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东140人，代表股份1,191,940股，占公司有表决权股份总数的1.1980%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东140人，代表股份1,191,940股，占公司有表决权股份总数的1.1980%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京大成律师事务所律师见证了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》
同意29,862,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9254%；反对17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0174%。
其中中小股东总表决情况：同意1,169,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1291%；反对17,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4346%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4363%。
2、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
2.01审议通过《股东会议事规则》
同意29,864,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9317%；反对14,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%。
其中中小股东总表决情况：同意1,171,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2885%；反对14,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1913%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5202%。
2.02审议通过《董事会议事规则》
同意29,865,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9334%；反对14,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。
其中中小股东总表决情况：同意1,172,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3305%；反对14,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1913%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4782%。
2.03审议通过《独立董事工作制度》
同意29,865,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9334%；反对14,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。
其中中小股东总表决情况：同意1,172,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3305%；反对14,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1913%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4782%。
2.04审议通过《对外担保管理制度》
同意29,864,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297%；反对15,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512%；弃权5,700
股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。
其中中小股东总表决情况：同意1,170,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2382%；反对15,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2836%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4782%。
2.05审议通过《对外投资管理制度》
同意29,864,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297%；反对14,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。
同意1,170,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.2382%；反对14,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.1913%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5705%。
2.06审议通过《防范关联方资金占用管理制度》
同意29,865,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9334%；反对14,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。
其中中小股东总表决情况：同意1,172,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3305%；反对14,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1913%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4782%。
2.07审议通过《关联交易管理制度》
同意29,865,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9334%；反对14,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。
其中中小股东总表决情况：同意1,172,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3305%；反对14,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1913%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4782%。
2.08审议通过《累积投票制实施细则》
同意29,860,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9187%；反对17,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。
其中中小股东总表决情况：同意1,167,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9613%；反对17,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4682%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5705%。
2.09审议通过《募集资金管理办法》
同意29,856,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9060%；反对21,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。
其中中小股东总表决情况：同意1,163,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6425%；反对21,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7870%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5705%。
2.10审议通过《委托理财管理制度》
同意29,857,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9081%；反对17,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%；弃权9,970股（其中，因未投票默认弃权4,170股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%。
其中中小股东总表决情况：同意1,164,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6954%；反对17,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4682%；弃权9,970股（其中，因未投票默认弃权4,170股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8365%。
2.11审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意29,857,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9090%；反对18,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0606%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%。
其中中小股东总表决情况：同意1,164,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7180%；反对18,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5185%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7635%。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所曲光杰律师、朱培元律师见证了本次股东大会并出具法律意见书。结论意见如下：
杭州万隆光电设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．杭州万隆光电设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2025年12月30日