证券代码：300711证券简称：广哈通信公告编号：2026-005
广州广哈通信股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年
月
日通过邮件的方式送达全体董事，会议于2026年
月
日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事
人，实际出席董事
人。会议由董事长孙业全主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。2.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2026年
月）。
3.审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》（2026年2月）。
4.审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》（2026年2月）。
5.审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》（2026年2月）。
6.审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2026年2月）。
7.审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》（2026年2月）。
8.审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书
工作制度》（2026年2月）。
9.审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（2026年2月）。
10.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》（2026年2月）。
11.审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》（2026年2月）。
12.审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》（2026年2月）。
13.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》（2026年2月）。
14.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记制度》（2026年2月）。
15.审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》（2026年2月）。
16.审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》（2026年2月）。
17.审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》（2026年2月）。
18.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》（2026年2月）。
19.审议通过《关于修订<媒体采访和投资者调研接待管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2026年2月）。
20.审议通过《关于修订<高级管理人员考核与分配管理办法>的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员考核与分配管理办法》（2026年2月）。
21.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年2月）。
22.审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2026年2月）。
23.审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2026年2月）。
24.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》（2026年2月）。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十五次会议决议；
2.董事会审计委员会决议；
3.董事会提名委员会决议；
4.董事会薪酬与考核委员会决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2026年2月4日