一品红药业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月20日15：00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年8月8日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》公司2025年半年度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-054）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议签字页；

2、第四届监事会第十次会议决议签字页；

3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议签字页；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2025年8月21日